S’intervé un banc Andorrà per blanquejar diners procedents de la màfia Russa de Lloret

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

El govern d’Andorra ha intervingut Banca Privada d’Andorra (BPA) després que els Estats Units hagin acusat l’entitat de presumptes actuacions de blanqueig de capitals.

S’acusa l’entitat de participar de forma activa en el blanqueig de diners procedents d’organitzacions criminals de Rússia, la Xina i Veneçuela. Segons l’acusació, hauria facilitat transaccions de la màfia russa a través d’Andrei Petrov, que va ser detingut per la policia a Lloret al 2013 acusat de blanqueig de diners. S’ha relacionat a Petrov amb Semion Mogilevich, un dels “Deu Detinguts Més Buscats” de l’FBI.

Petrov també està vinculat a l’exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, que també està imputat per suborn i prevaricació.

 

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit
Categories
Més ambits geogràfics